徵審相關 – 實質受益人聲明書填寫說明

Question

徵審相關 – 實質受益人聲明書填寫說明

Accepted Answer

一、因應「 第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法 」實施，本公司將進行會員實質受益人資料審查驗證。   請提供可辨識實質受益人相關證明文件(包括但不限於公司變更事項登記表、商業登記抄本、股東名冊、公司章程等足以證明之文件)。      二、實質受益人之實質含意為:   (1)直接、間接持有該法人或團體股份或資本超過百分之二十五之自然人。   (2)若依照(1)未發現具控制權之自然人，或對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑，應檢視有無其他具控制權之人（例如:背後實際出資人、或可做最後經營決策之人）。   (3)若(1)及2)均未發現具控制權之自然人時，應辨識高階管理人員(例如:董事或總經理或其他具相當或類似職務之人等)之自然人身分。   ●應檢附之申請文件(實質受益人聲明書)，同意由所屬業務通知後提供。      三、請確認各項所檢附之文件為最新、正確且完整，若使用不實資料造成本公司損害，您應負擔相關責任。